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內部稽核

內部稽核組織

本公司之內部稽核單位隸屬董事會,設置稽核主管一人,且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務以維持獨立性,綜理稽核業務,至少每一季向董事會及獨立董事報告,並負責執行內部稽核工作。

稽核職務

  1. 依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定公司稽核政策、擬訂年度整體稽核計劃並執行相關查核程序。
  2. 負責稽檢各單位對內部控制制度執行有效性並提出改善建議及追蹤改善情形等業務。
  3. 本公司已訂定內部控制制度之自行查核評估內容與程序,每年至少須辦理一次自行查核,內部稽核單位協助評估各單位定期自行查核執行情形,及覆核各單位自行查核報告。
  4. 本公司內部稽核單位協助查閱各子公司有呈報之會計師查核報告,對已設置內部稽核單位之子公司,另審核其稽核計畫、內部稽核報告所提重大缺失事項及改善辦理情形之陳報 ,持續監督各子公司辦理改善。

本公司稽核主管符合金融監督管理委員會 103 年 10 月 01 日發布金管證審字第 10300391322 號令規定之公開發行公司稽核人員適任條件,且依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 11 條規定,公司內部稽核主管之任免,經審計委員會同意,並提董事會決議通過。

年度內部控制聲明查詢

點選連結至台灣證券交易所的公開資訊觀測站「內控聲明書公告」查詢。